第二届董事会第二十六次会议决议公告北京竞业

　　结束之前正在换届，法则和《公司章程》的规矩延续执行职责公司第二届董事会成员将依影相合公法。任职功夫恪尽义务、勤劳尽责公司第二届董事会团体董事正在，运作和可连续生长发扬了踊跃效用为推动公司顺手刊行上市、范例，司生长所做出的功勋显露衷心谢谢公司对团体董事正在任职功夫为公。

　　息披露的实质确实、切实、完全本公司及监事会团体成员确保信，导性陈述或宏大漏掉没有乌有纪录、误。

　　第二届董事会第二十六次聚会审议通过3.聚会召开的合法、合规性：经公司，次股东大会断定召开本，章、范例性文献和公司章程等的规矩适合相合公法、行政法则、部分规。

　　营和营业生长的资金需求为满意公司平居坐蓐经，高额度不越过群多币1.3亿元公司拟向银行申请归纳授信最，科技有限公司（以下简称“山东竞业达”）拟区别向银行申请归纳授信最高额度不越过群多币5全资子公司北京竞业达数字编造科技有限公司（以下简称“竞业达数字”）、山东竞业达搜集,和1.1亿元000万元，额度不越过群多币2.9亿元合计向银行申请归纳授信最高。

　　下简称“公司“）第二届监事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司范例运作》等公法法则、范例性文献及《公司章程》的相合规矩凭据《中华群多共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）、《深圳证券生意所股票上市法例》《深圳证券生意，举办监事会换届推选事情公司庄敬根据公法步骤，况通告如下现将联系情：

　　通告日截止，持有公司股份岳昌君先生未，他董事、监事、高级执掌职员不存正在干系合联与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级执掌职员的景况不存正在《公国法》中规矩的不得担；董事、监事、高级执掌职员的墟市禁入程序不存正在被中国证监会接纳不得掌管上市公司；掌管上市公司董事、监事和高级执掌职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政惩办近来三十六个月内未受；所公然呵叱或者三次以上转达挑剔近来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌不法被国法陷坑立案窥探或，论偏见的景况尚未有真切结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被实践人名单的景况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信讯息公然查。

　　得独立董事资历证书周绍妮姑娘仍然取，生愿意正在本次提名后岳昌君先生、徐伟先，立董事资历培训并博得独立董事资历证书将参与近来一期深圳证券生意所举办的独。易所登记审核无反驳后方可提交股东大会审议独立董事任职资历和独立性尚需经深圳证券交。

　　通告日截止，接持有公司股份董广元先生未直，核心(有限协同)持有公司18通过北京竞业达瑞盈科技研究,0股20，他董事、监事、高级执掌职员不存正在干系合联与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级执掌职员的景况不存正在《公国法》中规矩的不得担；董事、监事、高级执掌职员的墟市禁入程序不存正在被中国证监会接纳不得掌管上市公司；掌管上市公司董事、监事和高级执掌职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政惩办近来三十六个月内未受；所公然呵叱或者三次以上转达挑剔近来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌不法被国法陷坑立案窥探或，论偏见的景况尚未有真切结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被实践人名单的景况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信讯息公然查。

　　潮资讯网（）上披露的《合于董事会换届推选的通告》非独立董事候选人的简历及详细实质详见公司同日正在巨。

　　告披露日截至本公，公司股份43钱瑞先生持有,354,0股00，29.27%持股比例为，东、实质驾驭人系公司控股股；东姑娘系鸳侣合联与公司董事江源，除表除此，事、监事、高级执掌职员不存正在干系合联与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　元先生董广，年10月1972，国籍中国，久居留权无境表永，京仪器仪表专科学校1992年结业于北，学历中专。、北京塑料包装成品有限公司发卖历任北京微电机总厂机器加工造图，行政、行政司理、墟市发卖2001年至今历任公司。

　　4位非独立董事候选人中随便分拨股东可能将所具有的推选票数正在，过其具有的推选票数但投票总数不得超。

　　审议通过了《合于换届推选第三届监事会非职工代表监事的议案》公司于2023年7月20日召开了第二届监事会第二十四次聚会。会由3名监事构成公司第三届监事，表监事1名个中职工代，议通过之日起三年任期自股东大会审。

　　际审批的授信额度为准授信额度最终以银行实，司实质谋划需求断定详细融资金额将视公。限期内授信，可轮回应用授信额度。贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等银行授信用处网罗但不限于滚动资金。环境如下详细授信：

　　）披露的《合于召开2023年第二次偶然股东大会的合照》详细实质详见公司同日正在指定讯息披露媒体及巨潮资讯网（。

　　理职员薪酬与考查执掌措施》举办修订董事会承诺对《董事、监事、高级管。正在巨潮资讯网（）上披露的《董事、监事、高级执掌职员薪酬与考查执掌措施》修订后的《董事、监事、高级执掌职员薪酬与考查执掌措施》详细详见公司同日。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司申请向特定对象刊行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120126号）（以下简称“问询函”）北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司“）于2023年7月21日收到深圳证券生意所（以下简称“深交所”）出具的《合于。定对象刊行股票的申请文献举办了审核深交所刊行上市审核机构对公司向特，核问咨询题并酿成了审。

　　事会任期届满公司第二届监，司统辖布局为美满公，决定平和定生长保险公司有用，公司章程》等相合规矩凭据《公国法》、《，工代表监事举办了逐项审议公司监事会对调届推选非职，如下详细：

　　通告日截止，持有公司股份周绍妮姑娘未，他董事、监事、高级执掌职员不存正在干系合联与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级执掌职员的景况不存正在《公国法》中规矩的不得担；董事、监事、高级执掌职员的墟市禁入程序不存正在被中国证监会接纳不得掌管上市公司；掌管上市公司董事、监事和高级执掌职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政惩办近来三十六个月内未受；所公然呵叱或者三次以上转达挑剔近来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌不法被国法陷坑立案窥探或，论偏见的景况尚未有真切结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被实践人名单的景况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信讯息公然查。

　　会第二十六次聚会、第二届监事会第二十四次聚会审议通过以上议案仍然公司2023年7月20日召开的第二届董事，上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的联系通告详细实质详见公司同日刊载正在《证券时报》、《证券日报》、《。实行只身计票并披露投票结果公司对中幼投资者的表决环境。及只身或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指：除上市公司董事、监事、高级执掌职员以。

　　互联网投票编造（）向团体股东供应搜集办法的投票平台（2）搜集投票：公司将通过深圳证券生意所生意编造和，内通过上述编造行使表决权股东可能正在搜集投票的年光；息披露的实质确实、切实、完全本公司及董事会团体成员确保信，导性陈述或宏大漏掉没有乌有纪录、误。

　　票事项尚需通过深交所审核公司本次向特定对象刊行股，中国证监会”）做出承诺注册的断定后方可实行并获取中国证券监视执掌委员会（以下简称“，过深交所审核最终能否通，断定及其年光尚存正在不确定性并获取中国证监会承诺注册的。环境实时执行讯息披露负担公司将凭据该事项的起色，者防卫投资危险敬请开阔投资。

　　达数码科技股份有限公司股东自己（本公司）行为北京竞业，23年8月14日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2023年第二次偶然股东大会兹全权委托______________（先生/姑娘）代表自己（本公司）出席20，本授权委托书的行使投票对聚会审议的各项议案按，须要缔结的联系文献并代为缔结本次聚会。

　　得掌管董事、监事、高级执掌职员的景况曹伟先生不存正在《公国法》中规矩的不；董事、监事、高级执掌职员的墟市禁入程序不存正在被中国证监会接纳不得掌管上市公司；掌管上市公司董事、监事和高级执掌职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政惩办近来三十六个月内未受；所公然呵叱或者三次以上转达挑剔近来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌不法被国法陷坑立案窥探或，论偏见的景况尚未有真切结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被实践人名单的景况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信讯息公然查。

　　告披露日截至本公，持有公司股份3曹伟先生直接,328,0股50，2.58%持股比例为，(有限协同)持有公司股份882通过北京竞业达瑞盈科技研究核心,0股00。事、监事、高级执掌职员不存正在干系合联与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　至2022年12月31日（7）首要财政目标：截，达总资产2山东竞业,57万元602.，债1总负,71万元796.，5.86万元净资产80，入443.71万元2022年度业务收，1.15万元净利润-20。截至2023年6月30日（以上财政数据经审计），达总资产3山东竞业,00万元351.，总额2欠债,08万元334.，产1净资,92万元016.，月完毕业务收入12023年1-6,79万元610.，1.06万元净利润21。数据未经审计（以上财政）

　　投票提案看待累积，选人的推选票数填报投给某候。个提案组的推选票数为限举办投票上市公司股东应该以其所具有的每，过其具有推选票数的股东所投推选票数超，投票越过应选人数的或者正在差额推选中，推选票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人假使差异，选人投0票可能对该候。

　　采守信函或电子邮件形式备案（3）异地股东可凭以上证件，至并来电确认）本次聚会不采纳电线）防卫事项：出席聚会的股东及股东代庖人请领导联系证件原件出席电子邮件或信函以抵达本公司的年光为准（须正在2023年8月9日17：30前投递或发送电子邮件。

　　结束之前正在换届，法则和《公司章程》的规矩延续执行职责公司第二届监事会成员将依影相合公法。任职功夫恪尽义务、勤劳尽责公司第二届监事会团体监事正在，运作和可连续生长发扬了踊跃效用为推动公司顺手刊行上市、范例，司生长所做出的功勋显露衷心谢谢公司对团体监事正在任职功夫为公。

　　通告日截止，持有公司股份徐伟先生未，他董事、监事、高级执掌职员不存正在干系合联与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级执掌职员的景况不存正在《公国法》中规矩的不得担；董事、监事、高级执掌职员的墟市禁入程序不存正在被中国证监会接纳不得掌管上市公司；掌管上市公司董事、监事和高级执掌职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政惩办近来三十六个月内未受；所公然呵叱或者三次以上转达挑剔近来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌不法被国法陷坑立案窥探或，论偏见的景况尚未有真切结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被实践人名单的景况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信讯息公然查。

　　请归纳授信最高额度不越过群多币2.9亿元董事会以为：公司及全资子公司合计向银行申，竞业达向银行申请授信供应担保同时公司为竞业达数字、山东，过群多币1.6亿元合计担保额度不超，常谋划和营业生长融资的须要旨正在满意公司及全资子公司日，融资决定出力以提升公司。司为全资子公司本次担保的公，明晰其谋划环境公司也许填塞，融资等宏大事项决定其投资、，司可控的畛域之内财政危险均处于公，会损害公司的好处公司对其担保不，公司供应担保承诺为全资子。

　　提名士均宣告了声明独立董事候选人及。潮资讯网（）上披露的《合于董事会换届推选的通告》独立董事候选人的简历及详细实质详见公司同日正在巨。

　　团体董事薪酬本议案涉及，慎性规定基于谨，董事回避表决本议案团体，交公司股东大会审议承诺将该议案直接提。

　　先生林清，年4月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，大学金属原料及热管造专业1989年结业于北京工业，学历本科。北京北广传媒数字电视有限公司墟市部司理历任北京华金本事有限公司发卖部司理、，任公司副总司理2005年至今。

　　先生曹伟，年5月出生1974，国籍中国，久居留权无境表永，清华大学电子工程系1998年结业于，士学位工学硕。掌管北京佳讯科技有限公司副总司理1999年7月至2001年12月，公司任公司副总司理2002年1月出席，任公司董事、副总司理2017年6月至今。

　　用累积投票造举办表决议案1、2、3将采，董事3人、股东代表监事2人应选非独立董事4人、独立。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推选票数为其所持，为限正在候选人中随便分拨（可能投出零票）股东可能将所具有的推选票数以应选人数，其具有的推选票数但总数不得越过。一般议案议案4为，）所持表决权的二分之一以上通过需出席聚会的股东（网罗代庖人。

　　为第三届监事会非职工代表监事候选人监事会承诺提名林清先生、董广元先生，审核经，《公司章程》规矩的监事任职资历上述监事候选人适合《公国法》和，历详见附件一监事候选人简。股东大会审议通过监事候选人如获，工代表监事一道构成公司第三届监事会将与公司职工代表大会推选出现的职。

　　得掌管董事、监事、高级执掌职员的景况江源东姑娘不存正在《公国法》中规矩的不；董事、监事、高级执掌职员的墟市禁入程序不存正在被中国证监会接纳不得掌管上市公司；掌管上市公司董事、监事和高级执掌职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政惩办近来三十六个月内未受；所公然呵叱或者三次以上转达挑剔近来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌不法被国法陷坑立案窥探或xg111论偏见的景况尚未有真切结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被实践人名单的景况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信讯息公然查。

　　间为：2023年8月14日9:15-15:00B、通过深圳证券生意所互联网投票编造投票的时。

　　得掌管董事、监事、高级执掌职员的景况钱瑞先生不存正在《公国法》中规矩的不；董事、监事、高级执掌职员的墟市禁入程序不存正在被中国证监会接纳不得掌管上市公司；掌管上市公司董事、监事和高级执掌职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政惩办近来三十六个月内未受；所公然呵叱或者三次以上转达挑剔近来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌不法被国法陷坑立案窥探或，论偏见的景况尚未有真切结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被实践人名单的景况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信讯息公然查。

　　如表一提案1.00①推选非独立董事（，额推选采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为4位）股东所具有的推选票4

　　为全资子公司供应担保本次担保事项是公司，对表担保不涉及。担保后本次，批的估计担保总金额为2亿元上市公司及其控股子公司已审，公司2022年度经审计净资产1占公司近来一期经审计净资产（按,794,786,）的13.52%449.83元计。估计担保额度为1000万元个中为控股子公司已审批的。

　　军先生张爱，年6月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，职攻读北京交通大学估计机及利用专业1993年9月至1996年7月正在，硕士学位获取工学。年8月就职于北京交通大学1992年7月至2008，入公司任公司副总司理2001年12月加，任公司董事、总司理2017年6月至今；通大学校友企业家协会理事首要社会任职网罗：北京交，术规范委员会专家委员中国教训本事协会技。

　　东大会上正在本次股，联网投票编造（地方为）参与投票股东可能通过深交所生意编造和互，作流程详见附件1搜集投票的详细操。

　　通告日截止，接持有公司股份林清先生未直，心(有限协同)持有公司374通过北京竞业达瑞盈科技研究中,5股11，他董事、监事、高级执掌职员不存正在干系合联与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级执掌职员的景况不存正在《公国法》中规矩的不得担；董事、监事、高级执掌职员的墟市禁入程序不存正在被中国证监会接纳不得掌管上市公司；掌管上市公司董事、监事和高级执掌职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政惩办近来三十六个月内未受；所公然呵叱或者三次以上转达挑剔近来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌不法被国法陷坑立案窥探或，论偏见的景况尚未有真切结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被实践人名单的景况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信讯息公然查。

　　事会任期届满公司第二届董，司统辖布局为美满公，决定平和定生长保险公司有用，事会提名委员会事情细则》等相合规矩凭据《公国法》、《公司章程》、《董，会换届推选举办董事。委员会举办资历审核经公司董事会提名，士、徐伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人公司第二届董事会承诺提名岳昌君先生、周绍妮女，推选通过之日起三年任期自公司股东大会。会的寻常运转为确保董事，独立董事就任前正在新一届董事会，、行政法则、范例性文献和《公司章程》的规矩公司第二届董事会独立董事仍将延续遵照公法，独立董事负担和职责忠厚、勤劳地执行。

　　君先生岳昌，年2月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，复旦大学数学专业1988年结业于，技大学估计机利用硕士学位1997年7月获山东科，京大学经济学博士学位2000年9月获北，维涅大学经济学博士后学位2002年2月获法国奥。大学经讲师、副教学、教学历任山东农业大学、北京。副理事长、高校结业生就业协会学术委员会副主任委员、高校结业生就业协会生计生长教训事情委员会副理事长、中国劳动经济学会职业开采与执掌学会分副理事长等首要社会任职网罗：教训部高校结业生就业创业教导委员会委员就业评判与统计组副组长、团主旨中恒久青年生长计议专家委员会委员、中国教训学会教训经济学分会。

　　日下昼15:00下昼收市时（1）截止2023年8月9，分公司备案正在册的公司团体一般股股东正在中国证券备案结算有限职守公司深圳。出席本次股东大会上述股东均有权，理人出席聚会和参与表决并可能以书面办法委托代，必是本公司股东该股东代庖人不。

　　息披露的实质确实、切实、完全本公司及董事会团体成员确保信，导性陈述或宏大漏掉没有乌有纪录、误。

　　达”）于2023年7月20日召开第二届董事会第二十六次聚会北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业，行申请归纳授信额度及担保事项的议案》审议通过了《合于公司及全资子公司向银，项通告如下现将相合事：

　　开第二届董事会第二十六次聚会公司于2023年7月20日召，议案》和《合于董事会换届推选独立董事的议案》审议通过了《合于董事会换届推选非独立董事的。将由7名董事构成公司第三届董事会，（个中一名独立董事为管帐专业人士）个中非独立董事4名、独立董事3名，议通过之日起三年任期自股东大会审。选人任职资历举办了提名和审核公司董事会提名委员会对董事候。

　　有真切指示3.除非另，何其他事项根据己方的愿望投票表决或者放弃投票受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任。

　　告披露日截至本公，持有公司股份13张爱军先生直接,468,8股05，9.33%持股比例为，心(有限协同)持有公司股份1通过北京竞业达瑞丰科技研究中,203，0股20。事、监事、高级执掌职员不存正在干系合联与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　开采、本事研究、本事换取、本事让渡、本事扩充（6）公司谋划畛域：平常项目:本事任事、本事；及辅帮开发零售估计机软硬件；及教具发卖教学用模子；备发卖声响设；本事装置发卖数字文明创意；及表围开发创修估计机软硬件；开采软件；备发卖通信设；集成任事讯息编造；备修茸专用设；含许可类化工产物)化工产物发卖(不；配件零售汽车零；开发发卖机器电气；发卖家具；可审批的教训培训勾当)教训研究任事(不含涉许；展览任事聚会及；地产租赁非寓居房。

　　法定代表人委托的代庖人出席聚会（2）法人股东应由法定代表人或。出席聚会的法定代表人，公章的法人股东业务牌照复印件料理备案手续应持自己身份证、法定代表人注明文献或加盖；代庖人出席聚会的法定代表人委托，托书、加盖公章的法人股东业务牌照复印件料理备案手续代庖人应持代庖人自己身份证、法定代表人出具的授权委。

　　投票编造举办搜集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的规矩料理身份认证需根据《深圳证券生意所投资者搜集任事身份认证，“深交所投资者任事暗号”博得“深交所数字证书”或。联网投票编造法例指引栏目查阅详细的身份认证流程可登录互。

　　得掌管董事、监事、高级执掌职员的景况张爱军先生不存正在《公国法》中规矩的不；董事、监事、高级执掌职员的墟市禁入程序不存正在被中国证监会接纳不得掌管上市公司；掌管上市公司董事、监事和高级执掌职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政惩办近来三十六个月内未受；所公然呵叱或者三次以上转达挑剔近来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌不法被国法陷坑立案窥探或，论偏见的景况尚未有真切结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被实践人名单的景况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信讯息公然查。

　　先生钱瑞，年5月出生1967，国籍中国，久居留权无境表永，大学估计机本事与利用专业1990年结业于北京交通，学历本科。年9月就职于北京交通大学1990年7月至1997。0月创修本公司于1997年1，司董事长任本公；北投契灵都邑科技有限公司董事自2019年10月至今任北京；鹰（北京）科技有限公司董事、2021年8月至今任北京瑞景鸿图科技有限公司实践董事及司理2020年10月至今任北京基石传感讯息任事有限公司董事、2021年2月至今任中科猫头。董事、兼职教学、教训基金会理事首要社会任职网罗：北京交通大学。

　　十六次聚会合照于2023年7月18日以电话、短信等形式合照团体董事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二。聚会室以现场集合通信表决形式召开聚会于2023年7月20日正在公司，董事7人聚会应到，事7人实到董，波以视频聚会形式参与并通信表决个中独立董事马忠、郝亚泓、肖，职员列席了聚会公司高级执掌。瑞先生主办聚会公司董事长钱。

　　8月14日（现场股东大会召开当日）上午9：151、互联网投票编造开首投票的年光为2023年，现场股东大会竣事当日）下昼3：00竣事年光为2023年8月14日（。

　　（如表一提案3.00③推选非职工代表监事，额推选采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为2位）股东所具有的推选票2

　　息披露的实质确实、切实第二届董事会第二十六次会议决议公、完全本公司及董事会团体成员确保信，导性陈述或宏大漏掉没有乌有纪录、误。

　　巨潮资讯网（）上披露的《合于监事会换届推选的通告》非职工代表监事候选人的简历及详细实质详见公司同日正在。

　　9日上午9:00-11:302.备案年光：2023年8月，0-17:30下昼13:3，达到公司的年光为准电子邮件或信函以。

　　先生徐伟，年1月出生1968，国籍中国，久居留权无境表永，于北京交通大学1990年结业，经管EMBA硕士学位2014年获清华大学。技有限职守公司总司理现任北京云游互娱科。

　　事会任期届满公司第二届董，司统辖布局为美满公，决定平和定生长保险公司有用，事会提名委员会事情细则》等相合规矩凭据《公国法》、《公司章程》、《董，会换届推选举办董事。委员会举办资历审核经公司董事会提名，军先生、曹伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人公司第二届董事会承诺提名钱瑞先生、江源东姑娘、张爱，推选通过之日起三年任期自公司股东大会。会的寻常运转为了确保董事，非独立董事就任前正在新一届董事会，、行政法则、范例性文献和《公司章程》的规矩公司第二届董事会非独立董事将延续遵照公法，行董事负担和职责忠厚、勤劳地履。

　　十四次聚会合照于2023年7月18日以电话、短信等形式合照团体监事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二。正在公司聚会室以现场形式召开聚会于2023年7月20日，监事3人聚会应到，事3人实到监。丽姑娘主办本次聚会公司监事会主办李，职员列席了聚会一面高级执掌。规、部分规章、范例性文献和公司章程的规矩本次监事会聚会的召开适合相合公法、行政法。

　　生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）1、承诺提名钱瑞先生、江源东姑娘、张爱军先生、曹伟先；

　　至2022年12月31日（7）首要财政目标:截，总资产42竞业达数字,57万元226.，债7总负,55万元480.，产34净资,02万元746.，业务收入142022年度,19万元772.，润3净利,86万元960.。截至2023年6月30日（以上财政数据经审计），总资产48竞业达数字,67万元041.，总额9欠债,37万元964.告北京竞业达数码科技股份有限公司，产38净资,80万元080.，月完毕业务收入102023年1-6,93万元644.，润3净利,79万元334.。数据未经审计（以上财政）

　　时同，银行申请授信额度供应确保职守担保公司拟为竞业达数字、山东竞业达向，过群多币1.6亿元合计担保额度不超。

　　息披露的实质确实、切实、完全本公司及董事会团体成员确保信，导性陈述或宏大漏掉没有乌有纪录、误。

　　息披露的实质确实、切实、完全本公司及董事会团体成员确保信，导性陈述或宏大漏掉没有乌有纪录、误。

　　开采、本事研究、本事换取、本事让渡、本事扩充（6）公司谋划畛域：平常项目:本事任事、本事；及辅帮开发零售估计机软硬件；及表围开发创修估计机软硬件；及辅帮开发批发估计机软硬件；备本事任事云估计装；开采软件；及教具发卖教学用模子；备发卖声响设；本事装置发卖数字文明创意；备发卖通信设；集成任事讯息编造；备修茸专用设；含许可类化工产物)化工产物发卖(不；配件零售汽车零；开发发卖机器电气；发卖家具；进出口货色；进出口本事；口代庖进出；许可类租赁任事)租赁任事(不含；可审批的教训培训勾当)教训研究任事(不含涉许；展览任事聚会及；地产租赁非寓居房；备创修搜集设；备发卖搜集设；备创修安防设；备发卖安防设；统计划施工任事安静本事防备系；研究任事讯息本事；硬件发卖人为智能；与算法软件开采人为智能表面；开发发卖云估计；本事任事5G通讯。容许的项目表(除依法须经,勾当)许可项目:配置工程施工凭业务牌照依法自立发展谋划；信营业根基电；值电信营业第一类增。

　　公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件二）2、承诺提名岳昌君先生、周绍妮姑娘、徐伟先生为，计专业独立董事候选人个中周绍妮姑娘为会。

　　东姑娘江源，年1月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，大学估计机本事与利用专业1991年结业于北京交通，学历本科。年就职于北京交通大学1991年至1997，司任公司副总司理1997年出席公，任公司董事、副总司理2017年6月至今。瑞景鸿图科技有限公司监事2021年8月至今任北京。

　　十六次聚会审议通过了《合于召开2023年第二次偶然股东大会的议案》北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二，第二次偶然股东大会承诺召开2023年。的联系事项合照如下现将本次股东大会：

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决偏见为法则以已投票表决的具，总议案的表决偏见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对详细提，表决偏见为法则以总议案的。

　　得独立董事资历证书周绍妮姑娘仍然取，生愿意正在本次提名后岳昌君先生、徐伟先，立董事资历培训并博得独立董事资历证书将参与近来一期深圳证券生意所举办的独，所登记审核无反驳后方可提交股东大会审议其任职资历和独立性尚需经深圳证券生意。

　　息披露的实质确实、切实、完全本公司及监事会团体成员确保信，导性陈述或宏大漏掉没有乌有纪录、误。

　　妮姑娘周绍，年9月出生1972，国籍中国，久居留权无境表永，通大学执掌讯息编造专业1995年结业于北京交，交通大学管帐学硕士学位1998年7月获北京，通大学企业执掌博士学位2010年1月获北京交。管帐系帮教、讲师、副教学、教学历任北京交通大学经济执掌学院。业吞并重组商酌核心商酌员首要社会任职网罗：中国企，非执业会员注册管帐师。

　　如表一提案2.00②推选独立董事（，额推选采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为3位）股东所具有的推选票3

　　票和搜集投票表决形式中的一种（3）公司股东只可采取现场投，的以第一次投票结果为准统一表决权显现反复表决。

　　《合于公司及全资子公司向银行申请归纳授信额度及担保事项的通告详细实质详见公司同日正在指定讯息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的》

　　告披露日截至本公，有公司股份38江源东姑娘持,253,0股00，25.83%持股比例为，东、实质驾驭人系公司控股股；先生系鸳侣合联与公司董事钱瑞，除表除此，事、监事、高级执掌职员不存正在干系合联与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　述问询函的恳求公司将根据上，并实时提交对问询函的回答同联系中介机构逐项落实，偶然通告形式披露回答实质将通过，市审核营业编造报送联系文献并正在披露后通过深交所刊行上。

　　息披露的实质确实、切实、完全本公司及董事会团体成员确保信，导性陈述或宏大漏掉没有乌有纪录、误。

　　股东账户卡和持股注明等料理备案手续（1）天然人股东应持自己身份证、；委托代庖人的天然人股东，卡或受托人持股注明、受托人身份证复印件料理备案手续代庖人应持自己身份证、授权委托书、受托人股东账户。

　　3位独立董事候选人中随便分拨股东可能将所具有的推选票数正在，过其具有的推选票数但投票总数不得超。

　　工代表董事公司不设职，高级执掌职员的人数不越过公司董事总数的二分之一上述公司第二届董事会一共董事候选人中兼任公司，董事会成员总数的三分之一独立董事人数不低于本公司。推选联系事项宣告了承诺的独立偏见公司现任独立董事对本次董事会换届。

　　下简称“公司“）第二届董事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司范例运作》等公法法则、范例性文献及《公司章程》的相合规矩凭据《中华群多共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）、《深圳证券生意所股票上市法例》《深圳证券生意，举办董事会换届推选事情公司庄敬根据公法步骤，况通告如下现将联系情：