第三届董事会第五次会议决议公告北京竞业达数

　　息披露的实质可靠、凿凿、完善本公司及董事会全盘成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有乌有记录、误。

　　管指引第2号——上市公司召募资金处理和应用的羁系恳求》等国法、原则和样板性文献规章应用召募资金公司厉苛依照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司样板运作》和《上市公司监，年6月30日截至2023，新闻披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《上次召募资金应用境况陈说》公司召募资金应用及存放境况详见2023年8月28日刊载于指定。

　　年1月7日2024，《闭于耽误个别募投项目奉行限日的议案》公司第三届监事会第五次聚会审议通过了。限日的事项未更正公司召募资金的用处和投向监事会以为：公司本次耽误个别募投项目奉行，装备实质未产生转移募投项目投资总额、，项宗旨奉行不影响募投，用处和损害股东便宜的景况不存正在变相更正召募资金，于上市公司召募资金处理的相闭规章契合中国证监会、深圳证券买卖所闭，全盘股东便宜的景况不存正在损害公司及。投项目奉行限日的事项愿意本次耽误个别募。

　　第五次聚会报告于2024年1月4日以电话、短信等办法报告全盘监事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会。月7日以通信办法召开聚会于2024年1，监事3人聚会应到，事3人实到监。清先生主办本次聚会公司监事会主席林。规、部分规章、样板性文献和公司章程的规章本次监事会聚会的召开契合相闭国法、行政法。

　　年1月7日召开第三届董事会第五次聚会、第三届监事会第五次聚会北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024，募投项目奉行限日的议案》审议通过了《闭于耽误个别，来科技园装备项目”奉行限日耽误至2024年8月31日愿意公司将初度公然拓行股票召募资金投资项目“竞业达怀。况布告如下现将全体情：

　　宗旨本质奉行境况做出的幼心决意本次个别募投项目延期是依照项，实质、投资总额、奉行主体项宗旨延期未更正项宗旨，向和损害其他股东便宜的景况不存正在变相更正召募资金投，奉行变成实际性影响不会对募投项宗旨。对公司的平常临蓐筹办发生倒霉影响本次对个别募投项目举行延期不会。对项目装备进度的监视公司内审部分将巩固，安顿举行装备使项目按新的，金的应用效益以升高召募资。

　　息披露的实质可靠、凿凿、完善本公司及监事会全盘成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有乌有记录、误。

　　核查经，的事项不会对公司的平常筹办发生强大倒霉影响国金证券以为：公司本次闭于个别募投项目延期，金投向和损害其他股东便宜的景况也不存正在更正或者变相更正召募资；需要的内部决议轨范上述事项已推行了，指引第2号—上市公司召募资金处理和应用的羁系恳求》等相闭国法、原则和样板性文献的相闭规章契合《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司样板运作》、《上市公司羁系；募投项目奉行限日的事项无贰言保荐机构对公司本次耽误个别。

　　息披露的实质可靠、凿凿、完善本公司及董事会全盘成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有乌有记录、误。

　　公司独立董事处理措施》的规章依照中国证监会公布的《上市，司办理构造为完好公，计委员会样板运作保证公司董事会审，会审计委员会成员变化第三届董事第三届董事会第五次会议决议公告，员）、岳昌君、徐伟构成变化后由周绍妮（主任委。指定新闻披露媒体同日的披露全体实质详见巨潮资讯网(及。

　　第五次聚会报告于2024年1月4日以电话、短信等办法报告全盘董事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会北京竞业达数码科技股份有限公司。月7日以通信办法召开聚会于2024年1，董事7人聚会应到，事7人实到董，理职员列席了聚会公司个别高级管。瑞先生主办聚会公司董事长钱。

　　公司独立董事处理措施》的规章依照中国证监会公布的《上市，市公司掌管高级处理职员的董事审计委员会成员应该为不正在上。公司办理构造为进一步完好，计委员会样板运作保证公司董事会审，事会审计委员会成员公司拟变化第三届董，再掌管审计委员会委员公司董事张爱军先生不，生掌管审计委员会委员由公司董事岳昌君先，合伙构成公司第三届董事会审计委员会与周绍妮幼姐（主任委员）、徐伟先生。审计委员会委员岳昌君先生掌管，起至本届董事会任期届满之日止任期自本次董事会审议通过之日。

　　和冬奥会原故因客观要素，谋划审批轨范及水、电等配套条目到位均呈现区别水准延期竞业达怀来科技园（以下简称“科技园”）装备项目中多项；条目控造等控造影响受前期审批、开工，度呈现延期筑步骤工进。1年3月开工项目于202，底主体构造封顶2021年年。本原步骤装备进度影响受科技园表部电力管网，10月具备验收据目科技园于2023年，主管部分机闭的装备项目验收于2023年12月结束装备。前目，内部装修处事的条目科技园具备展开筑立，修、摆设置办等处事公司正正在促进厂房装，4年上半年投产安顿于202。

　　司初度公然拓行股票的批复》（证监许可［2020］1535号）照准经中国证券监视处理委员会《闭于照准北京竞业达数码科技股份有限公，币普遍股（A股）26公司初度公然拓行黎民,005,0股00，.83元/股刊行价钱31，为黎民币843召募资金总额,954,.00元000，资金净额为黎民币767扣除刊行用度后公司召募,389,.55元484。月16日对公司初度公然拓行股票的资金到位境况举行了审验信永中和司帐师事件所（格表普遍合股）已于2020年9，DA10482号《验资陈说》并出具了XYZH/2020C。存入公司召募资金专户上述召募资金已十足，贸易银行签订了召募资金羁系允诺并与保荐机构、存放召募资金的。

　　）于2024年1月7日召开第三届董事会第五次聚会北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”，董事会审计委员会委员的议案》审议通过了《闭于调理第三届，项分析如下现将相闭事：

　　健性和召募资金应用效率为确保募投项目装备的稳，慎性规则基于谨，目装备的本质境况公司依照现在项，”募投项目奉行限日举行延期对“竞业达怀来科技园装备，应用效用和效率以升高召募资金。条件下将奉行限日耽误至2024年8月31日正在不更正募投项目应用倾向xg111太平洋用处和投资总额的。

　　资金应用进度和本质境况依照召募资金投资项宗旨，司和全盘股东的便宜为了更好地保卫公，幼心规则公司基于，举行足够领悟和论证对召募资金投资项目，生变化、项目投资总额和装备周围稳定的境况下正在项目奉行主体和召募资金投资项目用处不发，到估计可应用状况的年华举行调理公司对以下召募资金投资项目达：

　　健性和召募资金应用效率为确保募投项目装备的稳，慎性规则基于谨，生变化、项目投资总额和装备周围稳定的境况下正在项目奉行主体和召募资金投资项目用处不发，技园装备项目”奉行限日由耽误至2024年8月31日将初度公然拓行股票召募资金投资项目“竞业达怀来科。指定新闻披露媒体同日的披露全体实质详见巨潮资讯网(及。

　　健性和召募资金应用效率为确保募投项目装备的稳，慎性规则基于谨，生变化、项目投资总额和装备周围稳定的境况下正在项目奉行主体和召募资金投资项目用处不发，技园装备项目”奉行限日由耽误至2024年8月31日将初度公然拓行股票召募资金投资项目“竞业达怀来科。指定新闻披露媒体同日的披露全体实质详见巨潮资讯网(及。

　　年1月7日2024，《闭于耽误个别募投项目奉行限日的议案》公司第三届董事会第五次聚会审议通过了，过股东大会审议本议案毋庸经。

　　息披露的实质可靠、凿凿、完善本公司及监事会全盘成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有乌有记录、误。